巴拿马议会22日表决通过新法案，决定设立国家反洗钱委员会和金融分析局等机构，旨在加强打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散等犯罪行为。
除加强对金融机构的监控外，该法案还将受到监控的行业增加到了31个，其中包括典当业、外汇兑换所、贵重金属和宝石交易公司、科隆自贸区的公司、房地产企业以及博彩业等。
巴拿马经贸部长冈萨雷斯表示，这个法案将巴拿马反洗钱措施提升至国际标准，同时为反洗钱斗争提供了更好的法律依据，有助于巴拿马告别“灰名单”。
因巴拿马未能在金融资讯及透明度方面为反洗钱和逃税斗争提供足够的合作，国际金融行动小组去年将巴拿马列入其发布的“灰名单”。
这一法案在巴拿马总统签署后即可颁布实施。
记者 苏津
