1、业务真实性识别
这种识别是进出口业务中最重要的识别。“真实性”审核就是排除“四自三不见”业务，排除误入虚假业务陷阱。如何把住真实性呢? 笔者认为:①应具备“五有”，即在出口业务中，有卖主、有买主、有对应产品、有生产产品的工厂、有运输方；在进口业务中:有卖方、有买方、有产品、有运输方、有最终用户；代理进口项下有正本代理进口协议。②在业务操作中，一般具有规范的操作程序和规则，并有银行参与。此类业务以自营业务为多。③不是同一人(即便是代理业务也不是买方、卖方、运输方为同一人)。
2、合同识别
在进出口业务中，如在真实性的识别中难以如愿，对方几方面串通一气，互相配合，并多次反复强调真实性，而外贸公司又想尝试的情况下，可采取签订严谨的合同来识别对方，如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、定出详尽的规格、要求等。并要求对方具有法人代表或委托书签字的文书。特别要强调签约地在本地区。
在进口合同中，强调证明进口商品质量标准、评估条款、保护性条款、检验条款、运输要求等。在出口合同中要订有严格的仲裁条款；规定出口国为解决争议、纠纷的仲裁地点。注意在进出口中一定要采取签订书面合同，因为书面合同具有确定性、告诫性和公开性，并具有证据的作用。有一些欺诈在书面合同中肯定会露出破绽，外贸公司在签订合同时可及时识别。
3、资信调查识别
在进出口贸易时选择交易对象非常重要，一定要慎重考察对方身份的真实性，查清对方的资信情况。如看营业执照的正本和副本，同时对正本、副本的真实性进行验证，并通过合法途径到其所在地的工商行政机关和税务机关进行了解、核实其经营活动情况和现在是否仍在合法地进行经营活动。还有货物情况/注册资本/法定地址等。还要考察对方资产信用的真实性和履约能力，了解其开设的基本帐户和经营活动情况。如生产加工能力、出口许可、原材料供应、货源等。当事人的资信情况关系到其有无承担债务责任的能力和有无履约诚意。在资信调查识别时，要对主体资格识别清楚。如对方以自然人身份出现，或者是以法人或非法人经济组织身份出.现、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出现。识别方法还可采取:①银行查询；②海外机构查询；③行业查询；④进出口商会查询；⑤有关机构查询等。
4、高科技识别
高科技主要运用电子技术检测分析，一是识别欺诈者所伪造的各类重要单据如伪造的单据一般特点是:色泽浓淡不均，细密的线条不完整、不清晰，图案、花纹、线条变形，粗细不匀，或出现差异，复杂的图案容易模糊。有些伪造单据尽管也使用一些精密仪器制成，在肉眼上难辨真假，但通过电子技术分析，在细密线条上容易出现图文不着墨的“漏白'，现象。在对水印的鉴别上，伪造单据对着光看时，看不出图象的层次，真单证水印透视时清晰自然有层次；在紫外线下检验伪单证水印发莹光，真单证水印不发光等。二是在进出口贸易电子网络条件下，能迅速反馈当事人的各种情况和数据，由工商、海关、税务、外汇、银行等部门掌握，并进行识别。
5、规避风险识别
运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要，如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中，进口商应力争使用循环信用证，用此方法规避风险。一般情况，欺诈者当然会反对使用循环信用证，因为这种方式可使最终的付款发生在设备妥善安装或各批货物交完之后因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。在信用证开立上，不开可转让信用证，避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量使用保兑信用证，正确选择国际贸易术语。为防止信用证欺诈，作为出口商应尽量使用C组贸易术语(如:CFR、CIF、CPT、CIP等)，作为进口商应尽量使用F组贸易术语(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船订舱中，避免与“皮包公司”性质的方便旗船船东打交道，同时要注意不租订老船、旧船，选用适宜于货物特性的船型，以便确保货物在运输途中的安全。另外，要严格审核单证，加强对假冒信用证、“软条款”信用证的识别，一旦发现，应提出修改信用证。
6、心理识别
在实际业务中，在设陷人与受骗人之间，也进行着一种心理战，这就需要我们外贸公司的业务人员，能把握住自己的心理活动，并通过自己的心理来识别或引出对方的实际心理。因为在进出口经营活动中外贸公司的一些业务人员往往存在一种求胜心理、利益驱动心理、只要不动资金就无风险心理、求全心理、名人就是资信心理等等。这些心理，往往为设陷人所掌握并施以各种手段迷惑外贸公司的业务人员，并牵住心理走。那么外贸公司的业务人员要知道自己的心理，也要了解对方的心理，做到“知己知彼”设陷人心理一般为不露破绽、制造悬念、表白自己、张冠李戴、移花结木、伪造自己等心理。外贸公司的业务人员在进行识别时可提出，是否可以反担保，以试探对方，如对方提出不同意见则可以反测对方，如遇对方要求改信用证条款或合同条款，如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等，外贸公司要及时回复，表明自己的意见，坚持不改，并说明不能改的理由。这样可察颜观色看对方的反应，这叫心理相持； 如对方坚持要改，或提出如不改就要如何如何之类的语言，则应采取相关措施以防不测，因为这种态度已经告诉我们，对方是强行逼外贸公司就范，所以外贸公司则一方面要坚持，另一方面要依法依规争取主动以防范陷阱，这叫心理延迟。通过心理相持与心理延迟识别一般情况下，设陷者会迫不及待露出马脚。
7、法律识别
为了整顿和规范市场经济秩序，国家制定了一系列进出口法律法规，因此，正确掌握和运用这些法律法规对进出口业务的运作进行规范和鉴别，能起到积极有效的防范作用。在出口业务中，运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《产品质量法》、《出口收汇核销管理办法》、《出口货物退(免)税若干问题的规定》、《商品检验法》等法律法规的有关条款进行比照识别，分析本笔出口业务的不规范之处和风险大小，最后决策运作与否。在进口业务中，运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》、《进口付汇核销贸易真实性审核规定》等法律法规的有关条款进行比照识别，严防“四自三不见'，业务，防止以进口业务之名，行骗汇之实。在进出口代理业务中，要严格对照《关于对外贸易代理制的暂行规定》、《规范进出口代理业务的若干规定》、《外汇管理条例》、《民法·关于代理部分》等法律法规进行鉴别，通过上述法律在实践中的运用和程序规范，可进一步识别对方隐藏的欺诈手段，发现破绽，使外贸公司警觉并采取相关措施防范于未然。
在外贸经营实践中，任何利益的获得必须经过企业的辛勤劳动和有序竞争只要我们善于学习，勤于思考、勇于实践、学会运用法律武器和其他有效手段就能有效地识别陷阱，防范风险。
