贸易人防骗必读防骗信用证订单样品诈骗合同-物流专题贸易专题锦程物流网

　　随着社会进步，科技发达，人类智商也是飞速提升，这就有了所谓的“道高一尺，骗高一丈”，贸易商在从事贸易往来时，必须时刻提高警惕，擦亮双眼，提防形形色色的骗子骗术，本专题为广大网友提供了几种典型的诈骗手段，供借鉴参考。

　　1、接到寻价函后可以回复，可以报价，但决不接受亲自上门商谈的邀请，这种公司发出这样的邀请实际上已经露出了尾巴。

　　2、不要担心自己不去客户那里会跑了生意，因为他真的要采购，关心的是你的信誉和实力。

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信用证防范篇：3招识破“陷阱”

　　在当今贸易界中，信用证因其安全系数较高而成为外贸企业的“新宠”，但同时它也成为不法商人用来设置机关的“新生代”，其中的商检条款备受他们“青睐”。

　　那么，利用信用证作弊其中的“机关”到底有哪几种呢？

　　一. 设置客检条款。

　　在L/C单据条款中，不法商人往往规定受益人在议付时必须提交由开证人出具的检验合格的检验证书。

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邮件防范篇：骗子邮件的共同点总结

　　遇到了不少有诈骗嫌疑的邮件，跟一两个练过笔，总结了一下，骗子邮件有如下共性，和大家分享一下。

　　1) 重点不在产品本身，不关心价格(一般都接受发盘)，不需要样品，第二或第三封邮件开始就强调付款方式，强调信用，强调银行；

　　2)以下是骗子邮件中的高频词汇：Sir, urgent, payment terms, bank, remit, confidential, check

　　3)大写邮件

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订单防范篇：小订单只是诱饵

　　地点为湖南、陕西、山西为主；

　　第一环：打电话给你向你介绍他们公司的实力，并且他们通过各种渠道打听到你的公司是他们认同的公司，为了更好的拓展市场，他们授权你为某地商品总代理；

　　第二环：你会收到企业的三证，产品宣传册，法人委托书合同书里面还承诺广告费用由他们承担；

　　第三环：他们向你提供铺底商品；

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样品防范篇：这一回诈骗点是在样品上

　　一天，一位辽宁口音的女士走进北京一家法律服务所。一进门，这位女士就把手里拿着的两张报纸和一份合同放在桌子上。两张报纸是不同日期的，上面都刊载着一条完全相同的广告：北京某国际贸易公司需某某打数量的童装出口，征求供货商。那份合同则是辽宁某服装厂与这家贸易公司签订的，日期在这两份报纸之间。那位女士自我介绍说，她就是这家服装厂的法人代表。这里我们称她张经理。

　　张经理说，她是看到这则广告才找到这家贸易公司的。合同签订后应贸易公司的要求，她还花了7000元钱和贸易公司在附近一家咨询机构作了见证。但这合同签订得有点太顺利了，贸易公司好像只是走了一个过场，没十分钟就盖了章。

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合同防范篇：对合同诈骗七种手法的认定

　　当前，合同诈骗在经济交往领域呈上升趋势，其手法多种多样，司法实践中对此罪的认定亦分歧颇多。为了对该罪在认识上尽可能一致，有必要就合同诈骗罪中的有关分歧问题进行一些研讨。

　　隐瞒履约能力的诈骗认定

　　在合同诈骗案件中多数行为人都以作为方式实施犯罪，但少数案件也有不作为的情况。刑法理论上认定该罪的特征主要是：虚构事实和隐瞒真相。就隐瞒真相而言，是指行为人故意隐瞒客观存在的事实，故意隐瞒另一方应该知悉的内容，其采取的方式有作为的，也有不作为的。

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骗子防范篇：全国骗子“武林”大比武

　　如果你在北京碰到一个人，他说关系能上通中央领导人、下连基层派出所；所能办的事情大到升官发财、小到**被抓，无所不能、无所不通，你可千万别激动，别以为从此碰上了福星，因为他就是骗子。北京的骗子肯定是以某某重要领导人的亲戚或亲信的面目出现，而且办的事情都是大事，什么政府拨款、副厅要升正厅，处级不要找他，他瞧不上，专用紧俏物质的批文指标，反正是什么难弄他就有什么，而且还特牛，见面时间安排特别短，见面时还总是无精打采，说昨天晚上又和某领导人的什么弟弟打了一个晚上的麻将同时电话还不停地响，说什么浙江、福建的什么人又来找我要电煤的批文了等等，请他吃饭还要先预约，买单？当然是自己掏，他能和你吃饭已经是面子了，要求他办事？可以，但必须先付好处费，办好再付？没门，不办拉倒！但付了好处费后，想听下文？更没门！所以北京的骗子是最牛比的。

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